深圳市中装建设集团股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议

发布日期:2021-10-01 09:43   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第三次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年9月29日9:15—15:00。

  2、现场会议地点:深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室

  3、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  本次股东大会召集、召开的方式和程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  出席本次股东大会的股东(或股东授权委托代表人,下同)共计15人,代表股份249,747,678股,占上市公司总股份的34.6636%。

  通过现场投票的股东及股东授权委托代表人共计5人,代表股份249,597,278股,占上市公司总股份的34.6428%。

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东及股东授权委托代表人共计10人,代表股份150,400股,占上市公司总股份的0.0209%。

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计13人,代表股份680,400股,占上市公司总股份的0.0944%。

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决情况如下:

  总表决结果:同意249,657,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9638%;反对90,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0362%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

  其中,中小投资者的表决结果:同意589,900股,占出席会议中小股东所持股份的86.6990%;反对90,500股,货源代理 106。占出席会议中小股东所持股份的13.3010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  总表决结果:同意249,657,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9638%;反对90,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0362%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

  其中,中小投资者的表决结果:同意589,900股,占出席会议中小股东所持股份的86.6990%;反对90,500股,占出席会议中小股东所持股份的13.3010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  总表决结果:同意249,657,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9638%;反对90,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0362%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

  其中,中小投资者的表决结果:同意589,900股,占出席会议中小股东所持股份的86.6990%;反对90,500股,占出席会议中小股东所持股份的13.3010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本次股东大会经广东华商律师事务所刘丽萍律师、贺晴律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

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